Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare

Schulung für Geldwäsche-Beauftragte – Seminare + Online Schulungen: Schulung für Geldwäsche-Beauftragte. Mit dem Seminar erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in