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Seminar L02

Geldwäschebeauftragter Basisseminar: Sachkunde nach § 7 GwG – sicher in eine haftungsträchtige Rolle starten

Erwirb die Sachkunde für deine Bestellung nach § 7 GwG und lerne, wie du als zentrale Instanz die Compliance-Vorgaben rechtssicher umsetzt.

Zielgruppe:

  • Schlüssel-Führungskräfte und Entscheidungsträger auf C-Level
  • Geldwäsche-Beauftragte und Compliance-Manager
Sachkunde-Nachweis 2026

Deine Sachkunde & haftungssichere Bestellung nach § 6 und § 7 GwG

🛡️ Rechtssichere Bestellung

Erwirb die gesetzlich geforderte Sachkunde für Geldwäschebeauftragte. Du lernst, wie du Haftungsrisiken minimierst, das Tipping-off-Verbot einhältst und Verdachtsmeldungen korrekt und prüfungssicher absetzt.

🛠️ S+P Tool Box (inklusive)
  • Organisations-Handbuch: Muster zur Umsetzung der Geldwäscheprävention.
  • Risikoanalyse-Template: Strukturierter Aufbau nach § 5 GwG.
  • PEP- & SIP-Checkliste: Aufsichts- und revisionssicheres Monitoring.
Fortbildungsnachweis für BaFin & Aufsicht · Sachkunde gemäß § 6 GwG.

  • Programm:

  • „Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten“ – Sichere den Ruf deines Unternehmens durch präzise Kenntnis der regulatorischen Pflichten.

  • „Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention“ – Integriere die neuesten rechtlichen Anforderungen, um zukunftssicher und konform zu agieren. 

  • mehr erfahren

  • Fortbildungsnachweis:

  • Zeitstunden nach §6 Abs. 2 Nr.6 GwG, §15 FAO und §15 Abs. 2 HinSchG

  • 6,0 Zeitstunden

09.15 bis 17.00
Online
Online

930 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.
Zzgl. gesetzl. MwSt.
Wähle deinen Termin
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Teilnahmezertifikat

Qualifikationsziel
Basisseminar Geldwäschebeauftragter

Vermittlung der gesetzlichen Grundlagen und organisatorischen Anforderungen für Geldwäschebeauftragte gemäß GwG.

Zielgruppe
C-Level & Compliance

Schlüssel-Führungskräfte, Entscheidungsträger auf C-Level, Geldwäschebeauftragte und Compliance-Manager.

Umfang
Seminar · Zeitstunden gemäß Agenda

Geeignet als Nachweis der fachlichen Qualifikation für die Funktion des Geldwäschebeauftragten nach den Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG).

✔ Teilnahmezertifikat von S+P Seminare als Qualifikationsnachweis für Aufsicht, Wirtschaftsprüfer und interne Revision.
Ihr Referent

Achim Schulz

Geschäftsführer der S+P Unternehmerforum & der S+P Compliance

Achim Schulz ist selbst als Geldwäschebeauftragter (MLRO) für Banken, Wertpapierinstitute und weitere BaFin-regulierte Institute bestellt. Über S+P Compliance verantwortet er als Auslagerungsdienstleister die ausgelagerte Geldwäsche-Beauftragten-Funktion in der Praxis – genau dieses Praxis- und Prüfungswissen fließt direkt in den Lehrgang ein.

LinkedIn-Profil →  ·  Redaktion & Experten →
Im Seminar und im Lehrgang enthalten – S+P Tool Box: Vorlagen & Checklisten zur GwG-Praxis, laufend gepflegt durch die S+P Fachredaktion – Aktualisierung zu jedem Seminartermin.
Ort S+P Seminare Datum
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In deinem Seminar enthalten:

Die S+P Tool Box:

  • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.
  • Organisations-Handbuch Geldwäscheprävention: Das Handbuch erklärt die wichtigsten Aufgaben und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten detailliert und gibt praktische Anleitungen zur erfolgreichen Umsetzung.
  • Gesetzliche Grundlagen und aktuelle Gesetzesänderungen: Die Zusammenfassung der gesetzlichen Grundlagen und neuesten Gesetzesänderungen ermöglicht den Teilnehmern, die Geldwäscheprävention stets im Einklang mit den aktuellen Vorschriften zu gestalten.
  • Best Practices für die Identifizierung von Verdachtsfällen: Die bereitgestellten bewährten Methoden helfen dabei, potenzielle Verdachtsfälle von Geldwäsche zu erkennen und angemessen zu melden.

S+P Case Studies:

  • Case Study 1: Geldwäsche durch komplexe und große Transaktionen – Diese Fallstudie untersucht einen Fall, bei dem ein Netzwerk von Unternehmen und Einzelpersonen große und komplexe Transaktionen nutzt, um illegale Gelder zu waschen. Es wird gezeigt, wie verschleierte Eigentumsverhältnisse und Ketten von Transaktionen genutzt werden, um die Herkunft der Gelder zu verbergen.
  • Case Study 2: Umgang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) – Die Teilnehmer werden durch diese Case Study befähigt, das erhöhte Risiko von Geldwäsche und Korruption im Zusammenhang mit Politisch Exponierten Personen (PEP) zu verstehen und angemessene Due-Diligence-Verfahren zu entwickeln, um Risiken zu minimieren und die Einhaltung von Geldwäschevorschriften zu gewährleisten. Dadurch werden sie zu kompetenten Experten im Umgang mit dieser besonderen Kundengruppe.

    • Case Study 3: Adverse Media, SIPs und Terrorismusfinanzierung – Diese Fallstudie befasst sich mit den Herausforderungen, die durch negative Medienberichte über Special Interest Persons (SIPs) entstehen, und wie solche Informationen genutzt werden können, um Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Teilnehmer lernen, wie sie adverse media effektiv überwachen und in ihre Geldwäschepräventionsstrategien integrieren können.

    Programm

    Erwirb die Sachkunde für deine Bestellung nach § 7 GwG und lerne, wie du als zentrale Instanz die Compliance-Vorgaben rechtssicher umsetzt.

    Bist du frisch ernannter Geldwäschebeauftragter oder möchtest dein Wissen auffrischen? Als zentrale Figur im Compliance-System deines Unternehmens trägst du eine entscheidende Verantwortung: Du implementierst nicht nur Präventionsstrategien gegen Geldwäsche, sondern sorgst auch dafür, dass dein Team die gesetzlichen Bestimmungen versteht und einhält.

    Bei S+P Seminare bekommst du nicht nur eine grundlegende Einführung in deine Aufgaben – wir rüsten dich mit dem neuesten Know-how aus, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Geldwäscheprävention nach AMLD 6, AMLR, RTS der AMLA und GwG gerecht zu werden.

    Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

    • Rolle des GwB: Verantwortung der Geschäftsleitung vs. Aufgaben des Beauftragten nach AMLD 6.

    • Haftungsschutz: Wie du dich durch lückenlose Dokumentation und das neue EU-Reporting absicherst.

    • 3-Säulen-Modell: Risikomanagement, CDD und Meldewesen als integriertes System.

      • Wie kann eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt werden?
        • Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person nach harmonisierten CDD-Vorgaben (AMLR & RTS)
        • BO-Verifizierung nach dem neuen „Reasonable-Measures“-Ansatz
        • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring
      • Abklärung und Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
        • Feststellung, ob es sich bei dem Vertragspartner oder wirtschaftlich Berechtigten um einen PEP handelt
        • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol) 

      Dein Nutzen: Du lernst, wie du eine EU-konforme Customer Due Diligence (CDD) durchführst – von der Identifizierung des Vertragspartners bis zum Monitoring von PEPs und wirtschaftlich Berechtigten.

      Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention (AMLD 6 & AMLR)

      • Enhanced Due Diligence (EDD) nach § 15 GwG i.V.m. Art. 25–27 RTS:
        • Komplexe Transaktionen und ungewöhnlich hohe Transaktionsvolumina
        • Transaktionen ohne erkennbaren wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck
        • Herkunft der Mittel (Source of Funds) und des Vermögens (Source of Wealth)
      • Risikomanagement-System nach §4 GwG:
        • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
        • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
        • Neue BaFin-Prüfungsschwerpunkte und regulatorische Updates 2026/27
      • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
        • Verdachtsmomente: Verdacht auf Smurfing und Structuring
        • Erweiterte Straftatenkatalog nach AMLD 6: Neue Vortaten und Haftungsregeln
        • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

      Dein Nutzen: Du bist auf dem neuesten Stand zu AMLD 6 und EDD und weißt, wie du dein Unternehmen bei komplexen oder ungewöhnlichen Transaktionen schützt und Meldepflichten korrekt erfüllst.

      Basisseminar Geldwäschebeauftragter – Lerne schnell und effektiv

      Das Ziel des Seminars ist es, Geldwäschebeauftragte umfassend über ihre Aufgaben und Pflichten zu informieren und ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um Geldwäsche effektiv vorzubeugen. Teilnehmer lernen die drei zentralen Säulen der Geldwäscheprävention: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten und Verdachtsmeldewesen.

      Zudem wird vermittelt, wie eine effektive Customer Due Diligence durchgeführt wird, um Compliance-Risiken zu minimieren.

      Du lernst mit dem Seminar:

      • Aufgaben und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Risikomanagement, Kundensorgfaltspflichten und Verdachtsmeldewesen als präventive Maßnahmen.

      • Effektive Customer Due Diligence: Identifizierung des Vertragspartners, Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring, und Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten.

      • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs: Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption und Interpol.

      • Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention: Enhanced Due Diligence bei komplexen Transaktionen, ungewöhnlichen Mustern und ohne wirtschaftlichen Zweck.

      • Risikomanagement-System nach § 4 GwG: Aufbau und Struktur einer Risikoanalyse, Risikofaktoren und Klassifizierung, Verdachtsmitteilungen und Verhalten im Verdachtsfall.

      Zeig, was in dir steckt
      Erhalte dein digitales S+P Badge & Zertifikat

      Das Digitale Karriere-Zertifikat, auch bekannt als Digital Badge, ist eine moderne Form der Zertifizierung, die dir digital verliehen wird.

      Mit diesem Badge kannst du einfach und effektiv in digitalen Netzwerken, auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf zeigen, dass du proaktiv an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest.

      Erfahre jetzt mehr

      FAQ – Basisseminar Geldwäschebeauftragter (L02)

      Nach § 7 Geldwäschegesetz (GwG) prüft die BaFin deine Sachkunde und Zuverlässigkeit extrem streng. Fehlt dieser Nachweis, drohen die Ablehnung der Bestellung und persönliche Haftungsrisiken. Das Basisseminar liefert dir exakt die fundierte Fachqualifikation (Risikoanalyse, CDD, Verdachtsmeldungen), die Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden bei einer Überprüfung zwingend sehen wollen.

      Als Geldwäschebeauftragter bist du die zentrale Instanz – und stehst damit bei Fehlern direkt im Fokus der Aufsicht. Lücken im Risikomanagement (§ 4 GwG) oder verspätete Meldungen an die FIU können zu persönlichen Geldbußen und Reputationsverlust führen. Du lernst hier, wie du dein internes Kontrollsystem so wasserdicht aufsetzt, dass du dich persönlich absicherst.

      Eine Verdachtsmeldung nach § 43 GwG muss unverzüglich erfolgen, sobald Tatsachen auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung hindeuten. Das Tückische: Meldest du zu spät, drohen empfindliche Bußgelder wegen Pflichtverletzung. Wir trainieren mit dir die exakten Meldefristen und -kriterien, damit dir kein Fall durchrutscht und du den elektronischen Meldeprozess an die Financial Intelligence Unit (FIU) fehlerfrei steuerst.

      Das Tipping-off-Verbot (§ 47 GwG) ist eine gefährliche Falle: Informierst du den Kunden oder Dritte darüber, dass eine FIU-Meldung abgegeben wurde, machst du dich strafbar. Verstöße werden hart sanktioniert. Wir zeigen dir praxisnah, wie du die interne und externe Kommunikation im Verdachtsfall sicher steuerst, ohne dich selbst in rechtliche Gefahr zu bringen.

      Die Risikoanalyse ist das Herzstück deiner Geldwäscheprävention. Ist sie fehlerhaft, oberflächlich oder veraltet, fällt dein gesamtes Präventionssystem bei einer Sonderprüfung durch. Du lernst in diesem Seminar, wie du Kunden-, Produkt- und Länderrisiken systematisch bewertest und eine Risikoanalyse erstellst, die jedem Wirtschaftsprüfer sofort standhält.

      Fehler bei der Identifizierung des wahren wirtschaftlich Berechtigten (UBO) führen direkt zu GwG-Bußgeldern. CDD ist dein wichtigstes Schutzschild. Wir vermitteln dir die harten Prüfpflichten, um verschachtelte Firmenkonstrukte, Briefkastengesellschaften und Strohmann-Strukturen wasserdicht aufzudecken, bevor du eine toxische Geschäftsbeziehung eingehst.

      Geschäfte mit politisch exponierten Personen (PEP) oder Special Interest Persons (SIP) bergen ein extremes Risiko für Korruption und Geldwäsche. Bei diesen Hochrisikokunden verlangt die Aufsicht lückenlose verstärkte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence). Wir zeigen dir, wie du das kontinuierliche Monitoring aufsetzt, ohne in die Haftungsfalle zu tappen.

      Die EU-Regulatorik zieht die Zügel drastisch an: Das neue Geldwäsche-Paket (AMLR, AMLD 6) und die neue europäische Superbehörde AMLA verändern die Spielregeln komplett. Das Seminar macht dein Wissen fit für diese neuen, extrem strengen EU-Vorgaben. So sicherst du ab, dass deine internen Prozesse auch morgen noch den verschärften Aufsichtsanforderungen genügen.

      Aktuelles zum Thema Geldwäsche Prävention

      Striktere Überwachung von PEPs und SIPs

      Der Fokus auf politisch exponierte Personen (PEPs) und Special Interest Persons (SIPs) wird durch globale Compliance-Anforderungen verstärkt.

      To-Do: Nutze moderne Datenbanken, um PEPs und SIPs zu identifizieren, und überprüfe sie auf Sanktionen, Korruption oder andere Risiken.

      Lösung mit S+P: Im Seminar erfährst du, wie du PEPs und SIPs sicher identifizierst und durch effiziente Monitoring-Systeme deine Compliance-Risiken minimierst.

      Risikobasierte Klassifizierung durch Kundenmonitoring

      Regulierungsstandards verlangen eine präzise Risikoanalyse durch laufendes Monitoring und dynamische Scoring-Systeme.

      To-Do: Etabliere ein System, das Risiken anhand von Transaktionsmustern und Kundendaten bewertet und klassifiziert.

      Lösung mit S+P: Mithilfe der S+P Tool Box lernst du im Seminar, wie du ein effektives Scoring-System aufbaust, das Risikoanalysen automatisiert und rechtzeitig verdächtige Aktivitäten aufzeigt.

      Steigende Anforderungen an Enhanced Due Diligence (EDD)

      Komplexe und ungewöhnliche Transaktionen erfordern detaillierte Prüfungen, da Regulierungsbehörden verstärkt auf Transparenz und Risikoanalyse drängen.

      To-Do: Entwickle eine Strategie zur Identifizierung verdächtiger Muster und analysiere wirtschaftliche oder rechtliche Hintergründe bei ungewöhnlichen Transaktionen.

      Lösung mit S+P: Im Seminar lernst du, wie du erweiterte Prüfprozesse implementierst und praktische Handlungsstrategien anwendest, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.

      Weitere Vorteile auf einen Blick

      ✔ Starker Kompetenzaufbau für Geldwäschebeauftragte
      Du festigst deine Rolle im Unternehmen, kennst alle relevanten Pflichten nach GwG und sorgst für eine rechtssichere Umsetzung deiner Aufgaben.

      ✔ Rechtssicherheit & Risikominimierung
      Du lernst, wie du Verdachtsfälle erkennst, Meldepflichten erfüllst und PEPs sowie SIPs korrekt einordnest – mit klaren Handlungsstrategien.

      ✔ Umsetzung mit der S+P Tool Box
      Du arbeitest mit bewährten Leitfäden, Checklisten und Fallstudien – für eine wirksame Geldwäscheprävention im Arbeitsalltag.

      ✔ Effektives Update für deine AML-Verantwortung
      Du erhältst ein strukturiertes Grundlagen- und Praxiswissen zu CDD, Risikomanagement, Monitoring und regulatorischen Anforderungen – kompakt und direkt anwendbar.

      Deine Vorteile im Seminar: Basisseminar Geldwäschebeauftragter

      Modul / Thema Inhalte im Seminar Dein konkreter Nutzen
      Aufgaben & Pflichten nach GwG Grundlagen zu Risikomanagement, CDD & Verdachtsmeldewesen Du verstehst deine zentrale Rolle im AML-System und agierst gesetzeskonform.
      Customer Due Diligence (CDD) Identifizierung, Scoring & Monitoring von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten Du erkennst Risiken frühzeitig und schützt dein Unternehmen.
      PEPs, SIPs & Adverse Media Umgang mit politisch exponierten Personen und risikobehafteten Informationen Du setzt wirksame Präventionsmaßnahmen um – auch bei erhöhtem Risiko.
      Enhanced Due Diligence & Verdachtsfälle EDD bei komplexen Mustern, Verhalten im Verdachtsfall, Tipping-off-Verbot Du reagierst rechtssicher auf auffällige Transaktionen und schützt dein Team.
      Tool Box & Zertifikat S+P Tool Box mit Handbuch, Checklisten, Case Studies + Zertifikat & Digital Badge Du arbeitest effizient und nachweisbar regelkonform.

      Geldwäscheprävention stärken? Starte mit deinem Basisseminar!

      Du willst deine Rolle als Geldwäschebeauftragte:r oder Compliance-Verantwortliche:r gezielt ausbauen – und gesetzliche Pflichten sicher erfüllen?

      Im S+P Basisseminar „Geldwäschebeauftragter“ erhältst du ein kompaktes Update zu deinen Aufgaben nach dem GwG – inklusive CDD, Risikomanagement und Verdachtsmeldewesen. Du lernst, Risiken frühzeitig zu erkennen und dein Unternehmen rechtssicher aufzustellen.

      Du willst tiefer einsteigen?
      Dann starte mit dem zweitägigen Lehrgang „Geldwäschebeauftragter“ – mit Zertifikat, optionaler Prüfung und umfassender Qualifikation.
      Zum Lehrgang Geldwäschebeauftragter

      Was du an einem Tag erreichst

      ✔ Du kennst deine zentralen Pflichten als Geldwäschebeauftragte:r – und setzt sie sicher gemäß GwG, FAO und HinSchG um.

      ✔ Du analysierst Risiken, erkennst Verdachtsmomente und leitest effektive Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ein.

      ✔ Du führst CDD, PEP-Checks und Transaktionsmonitoring professionell durch – mit Fokus auf Risikominimierung.

      ✔ Du nutzt die S+P Tool Box mit Handbuch, Checklisten und Case Studies – direkt einsetzbar im Arbeitsalltag.

      ✔ Du erhältst dein S+P Teilnahmezertifikat + digitales Badge – ideal als Nachweis deiner Fachkompetenz gegenüber Aufsicht und Arbeitgeber.

      S+P Seminare – Deine Karrierevorteile auf einen Blick

      Vorteil Beschreibung Nutzen für Teilnehmer
      Sofort anwendbare Tools Praxisorientierte Checklisten, Leitfäden und Templates für den direkten Einsatz im Alltag Schnelle Umsetzung, Effizienz
      Anerkanntes Zertifikat S+P Certified & Digital Badge als Kompetenznachweis für Karriere und Sichtbarkeit Karriere-Booster, Profilstärkung
      Exklusives Experten-Netzwerk Zugang zu Community, LinkedIn-Gruppen und Expertenaustausch Networking, neue Kontakte
      ISO 9001 zertifizierte Qualität & ESG-Rating Geprüfte Qualität und Nachhaltigkeit durch ISO 9001 Zertifizierung und ESG-Rating Vertrauen, Verantwortung, Image
      Hohe Kundenzufriedenheit 4,65 von 5 Sternen auf ProvenExpert Verlässlichkeit, positive Erfahrungen
      Rollenbasiertes Lernen Seminare exakt auf Funktion und Branche zugeschnitten Relevanz, zielgenauer Wissenstransfer
      Praxisnahe Fallstudien & Simulationen Training realer Entscheidungssituationen und Anwendung des Gelernten Handlungssicherheit, Praxisnutzen