Umsetzung von Art. 19 AMLR – Schwellenwerte & RTS im Fokus
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Artikel 19 AMLR: Leitfaden zu neuen Schwellenwerten & AMLA-RTS Die neuen Schwellenwerte nach Art. 19 Abs. 2–5 AMLR im Überblick In diesem Beitrag zeige ich dir, wie die neuen, niedrigeren Schwellenwerte in Artikel 19 der Geldwäscheverordnung (AMLR) zusammenspielen und was das für deine tägliche Arbeit im Bereich Compliance bedeutet. […]
Transparenzregister: Wichtige Pflichten für Geschäftsführer im Überblick
Transparenzregister – Pflichten für Geschäftsführer Du bist Geschäftsführer einer GmbH? Dann stehst du 2026 unter besonderer Beobachtung der Aufsichtsbehörden. Das Transparenzregister hat sich vom einfachen Melde-Tool zum zentralen Compliance-Prüfstein entwickelt. Wer die strengen Meldepflichten für wirtschaftlich Berechtigte ignoriert oder unvollständig erfüllt, riskiert nicht nur fünfstellige Bußgelder, sondern auch ein öffentliches „Naming & Shaming“ durch das […]
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Gesellschafter gemäß § 46 GmbHG
Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Gesellschafter gemäß § 46 GmbHG Was sind die Aufgaben der Gesellschafter nach § 46 GmbHG? Die Gesellschafter einer GmbH bilden das oberste Willensbildungsorgan. Gemäß § 46 GmbHG obliegen ihnen zentrale Entscheidungen, die über das operative Tagesgeschäft hinausgehen. Dazu gehören insbesondere die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses, die Bestellung und […]
§ 17 GwG: Sorgfaltspflichten rechtssicher auf Dritte & Dienstleister übertragen
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Übertragung von Sorgfaltspflichten nach § 17 GwG Nach § 17 GwG dürfen Verpflichtete bestimmte geldwäscherechtliche Sorgfaltspflichten auf Dritte oder externe Dienstleister übertragen. Während die Identifizierung und Informationseinholung (§ 10 Abs. 1 Nr. 1–4 GwG) delegierbar sind, verbleibt die Letztverantwortung für die Einhaltung der Compliance stets beim Verpflichteten. Erfahre hier, […]
Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG)
facebook twitter youtube instagram tiktok linkedin Bankenrichtlinienumsetzungs- und Bürokratieentlastungsgesetz (BRUBEG): Neue ESG‑Pflichten für Banken nach CRD VI und CRR III Das BRUBEG ist beschlossene Sache! Mit den neuen §§ 26c und 26d KWG ziehen ESG-Risiken endgültig in das Kerngeschäft der Banken ein. Erfahre hier, welche Pflichten bis 2027 auf dein Institut zukommen, wie du von […]