Was versteht man unter All-Crimes Approach?
Was versteht man unter All-Crimes Approach? Mit Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie wurde im Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche der All Crimes Approach neu aufgenommen.
Mit Einführung des All Crimes Approach wird nicht mehr an dem selektiven Katalog des § 261 StGB festgehalten. Künftig sind alle Straftatbestände in den Kreis der Geldwäschevortaten einzubeziehen.
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Zielgruppe zu dem Seminar Fit & Proper als Compliance Officer
- Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,
- Compliance Officer, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen,
- Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Justiziare,
- Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.
Dein Nutzen:
- Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
- Compliance richtig kommunizieren
- Effiziente Steuerung der Compliance-Risiken
Dein Vorsprung:
Jeder Teilnehmer erhält kostenfrei folgende S+P Produkte:- 92-Punkte Check für ein prüfungssicheres Compliance-System
- Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer
- Excel-Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory
Dein Programm:
Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen
- Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen:
- Stellenbeschreibung des Compliance Officers
- Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?
- Legal Inventory als Basis von Kontrollhandlungen der Compliance Funktion:
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- Prüfungssicherer Aufbau eines Legal Inventory
- Was passiert nach der Risikobewertung?
- Ableiten von Präventionsmaßnahmen
Compliance richtig kommunizieren
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- Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinie
- Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter
- Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat
- Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen – Wenn der Ernstfall zur Krise wird
Effiziente Steuerung der Compliance-Risiken
- Regulatory Monitoring: Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen
- All-Crimes Approach: Der neue § 261 StGB
- RiG: Neues Gesetz zur Risikoreduzierung
- TraFinG: Neues Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
- MaRisk und BAIT: Was ändert sich für Compliance?
- Kontrollplan des Compliance-Beauftragten:
- Überprüfung der Compliance-Vorgaben
- Schnittstellen zwischen Geldwäsche und Compliance optimal steuern
- Optimales Zusammenspiel mit dem Auslagerungsbeauftragten